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    战略引领 ，创新管理 ，开创尊龙凯时发展新局面——在尊龙凯时集团2013年度总结表彰大会暨五届一次职代会上的经营工作报告（摘要）

    发布日期:2014/6/24 23:37:16   |   浏览次数:11766   来源:张建民 集团总经理
    [2013年 ，集团针对较为复杂严峻的国内外市场环境 ，确定了“加快项目开发 ，强化管理创新 ，探索转型升级 ，促进可持续发展”的工作思路 。在集团董事会的正确领导下 ，全体同仁开拓进取 ，在效益提升 、项目开发 、机制创新 、转型发展等方面都取得了较好的成效 。]
    2013年工作回顾
    一 、主要经济指标完成情况
    2013年 ，集团实现营业收入39.69亿元 、利润总额6.93亿元 ，归属于母公司净利润4.38亿元 ，同比分别增长41.3% 、120.3%及158.6% ，分别完成年度预算的91.4% 、111.3%及111.0% 。集团年度营业收入和利润总额排名均进入市国资委直管企业前十位 。归属于母公司净资产收益率为17.22% ，较去年（7.5%）增长9.72个百分点 。
    二 、2013年度主要工作完成情况
    （一）坚持战略导向 ，强化执行力
    去年以来 ，集团主要领导多次率队参加行业调研交流 ，考察国内较为成功的金融 、文化 、旅游综合体项目 ，为小梅沙 、香蜜湖片区商业模式创新提供借鉴 ；尊龙凯时信息召开战略研讨会 ，明确了下一步发展思路 ；《特力集团创建新型商业模式总体规划》为企业向珠宝专业批发及零售市场连锁经营模式转型奠定了基础 。
    为强化执行力管理 ，集团实行了经营管理工作月例会制度 ，重点检查总部职能部门月计划的执行情况 ；实行总经理和分管领导专题会议制度 ，针对企业经营难题 ，及时指导和制定解决方案 ；强化重点项目和工作节点管理 ，通过项目督办 、重点项目月报 、投资后评价等制度 ，确保有效推进 ；设立战略性目标考核指标 ，落实战略执行责任 ；出台了《尊龙凯时集团加强企业资源性资产租赁管理工作的指导意见》 ，将各有关企业资源性资产租赁价格纳入年度考核 。
    （二）加强制度创新 ，优化基础管理
    一是系统开展薪酬绩效制度市场化改革 。集团在年初颁布全资控股企业《班子人员薪酬考核管理办法（试行）》以及全资控股企业《薪酬绩效管理暂行规定》的基础上 ，启动了集团总部员工和集团高管薪酬绩效制度改革 。尊龙凯时信息股权激励立项申请和集团总部长效激励制度 ，已上报市国资委审批 。
    二是推行模块化管理 。集团总部加强了KPI指标 、新增重点工作 、基础管理三个方面的管理模块建设 ，形成了较为规范高效的标准化工作流程 。地产公司开展模块化管理试点 ，目前已完成投资与开发管理 、规划设计管理 、销售管理 、工程管理和成本管理5个业务模块及其32个子模块的梳理构建 ，业务流程规范优化 。
    三是拓宽财务和审计管理职能。集团制定了《财务管理工作转型三年规划》 ，相继开展了预算流程优化 、资金管理 、税务筹划 、信息化建设 、财务队伍建设等工作 ，取得了较为突出的成效 。出台了《任期经济责任审计暂行办法》 、《尊龙凯时集团投资后评价制度》 ，开展了8个重点项目后评价工作 ，荣获市审计局“深圳内审机构优秀审计项目奖” 。
    （三）推进项目规划开发 ，抓紧布局后续发展
    首先 ，旅游资源开发规划取得较大进展 。小梅沙南区土地确权方案通过市规土委主任业务会议初审 ，进入具体功能指标确定阶段 。香蜜湖及深高片区概念规划获得市政府会议充分肯定 ，根据概念规划 ，市规土委组织国际专家工作坊对片区城市功能设计做了研究 ，形成初步方案 。中规院 、法律中介和综合开发研究院完成深高经营延期问题法律意见书和《尊龙凯时集团深高转型发展思路》 。另外 ，积极协调轨道办 、地铁集团等单位调整设计和建设方案 ，优化小梅沙和香蜜湖片区轨道交通进入条件 ，取得了较大进展 。
    其次 ，地产项目实现滚动开发 ，地产业成为集团发展的重要支撑 。尊龙凯时和平里一期实现销售，二期完成桩基础工程 ，预计今年底达到预售条件 。天鹅工业区土地“异地更新”方案报批中 。信息港二期和特力水贝珠宝广场一期相继开发建设 。
    再次 ，尊龙凯时信息光纤扩产和重庆涪陵光缆项目投产 ，光纤和光缆的总产能都达到1,000万芯公里 ；常州华银公司51%股权收购工作圆满完成 ，解决了电力光缆原材料配套问题 。
    （四）加强创新管理 ，加快技术研发
    尊龙凯时信息积极申报国家级技术中心 ，顺利通过深圳市经信委初审及国家发改委初评 ，成为深圳市5家参加“国家级技术中心答辩会”的申报企业之一 。
    2013年 ，集团系统新申请专利44项 ，新获得专利24项 ，新获得软件著作权8项 ，填补了公司多年的技术空白 。专利创新提升了公司的技术水平 。
    （五）拓宽融资渠道 ，改善金融环境
    集团全年融资总额9.38亿元 ，全面完成年度融资计划 。尊龙凯时信息股票增发工作年初完成 ，发行人民币普通股2,100万股 ，募集资金1.23亿元 ；截至2013年底 ，全系统银行授信额度达46.5亿元 ；集团6亿元5年期中期票据发行申请已获银行间交易商协会批准 。
    （六）深入开展企业文化建设 ，营造健康和谐 、积极向上的文化风尚
    开展树立正确员工观活动 ，推行员工职业生涯规划 ，加强职业培训 ，改善员工待遇 ，调动员工积极性和创造性 ，让员工与企业共同成长 。《尊龙凯时》月刊开展“全员职业化 ，成就美好生活”价值观宣传教育 ，办刊质量进一步提高 ，连续5年获评市十佳企业刊 。
    面临的形势和存在的问题
    一、未来形势分析
    2014年是我国深化改革的一年 。一方面 ，新一轮改革开放将会释放出巨大的发展空间 ，集团旅游 、地产和光通信产业将迎来新的发展机遇 ；另一方面 ，国民经济由高速转入中速轨道 ，利率市场化 、混合所有制 、开放行业准入等改革措施的推行 ，市场和行业的竞争变得更加激烈充分 ，对国企的经营管理将会产生新的较大的挑战 。
    二 、目前面临的主要问题
    （一）行业发展出现拐点 ，产业面临转型瓶颈
    宏观经济增速放缓，集团主要产业现有产品与业务的增长空间越来越小 ，新项目 、新产品 、新市场开发尚未取得较大的突破 ，产业发展面临转型瓶颈 。旅游产业迫切需要转型升级 。房地产业需要找准市场定位 ，走出适合自身发展的道路 。需要加强创新 ，开辟新的发展空间 。
    （二）资源开发制约较多 ，产业转型受到影响
    集团2007年开始筹划小梅沙二次开发 ，2009启动香蜜湖片区开发规划 。由于小梅沙 、香蜜湖 、高尔夫三大地块建设体量大 、相关的利益复杂 、用地政策制约较大 ，需要协调好各方利益，解决大量历史遗留问题 ，加大了推进难度 ，规划审批工作至今尚未完成 ，集团产业转型升级步伐受到影响 。
    （三）产业发展顶层设计较弱 ，商业模式急需创新
    集团产业相对多元 ，主导产业尚在培育 ，各产业关联度不强 。结合小梅沙 、香蜜湖等项目规划开发 ，大胆创新 ，打造特色 ，创新商业模式 ，是集团面临的重大课题 。
    （四）人才制度相对落后 ，高端人才较为匮乏
    集团用人制度相对落后 ，人才观念较为薄弱 ，难以吸纳高素质专业人才 ，战略性关键性人才较为紧缺 。
    2014年主要工作部署
     
    [2014年 ，集团将在市国资委和董事会的领导下 ，认真贯彻落实十八届三中全会精神 ，产业经营和资本经营“双轮驱动” ，加强战略管控和管理创新 ，加快旅游 、地产项目的规划开发 ，推动光通信产业转型和珠宝交易市场品牌建设 ，构建新型商业模式 ，推进企业转型升级 ，开创尊龙凯时改革发展新局面 。]
     
    2014年 ，集团计划实现营业收入45.05亿元 ，同比增长13.52%,实现利润总额7.55亿元 ，同比增长8.95% ，实现归属于母公司净利润5.01亿元 ，同比增长14.34% 。
    一 、优化总部管理定位 ，强化战略管控职能
    首先 ，明确集团总部战略管控职能定位 。集团总部的核心功能是战略协调 、资产管理 、资本运作 、资源配置 、班子建设和绩效考评等 。具体抓好战略经济指标分解和完成 、重点投资项目确定和进度 、经营战略模式和效益 、管理创新和效率以及绩效考评等工作 。下属企业作为独立的战略单元和利润中心 ，享有高度的经营自主权 ，但必须符合集团的战略规划和规定的决策权限 。
    其次 ，健全战略管理制度 ，颁布实施《尊龙凯时集团战略管理制度》 ，建立集团及系统企业战略管理组织体系 ，促进集团职能向战略管控型转变 ，完善集团总部对资源 、财务 、人才的战略性管控机制 。
    第三 ，做好战略研究和评估 。集中力量 ，开展旅游 、地产 、光通信等产业商业模式研究 ，探讨当前产业发展的逻辑趋势和驱动机制 ，加快企业现有商业模式的优化调整 ，打造具有特色的商业模式 ，培育差异化发展优势 。
    二 、积极推进机制改革 ，完善企业顶层设计
    一是探索实施企业体制改革 ，完善治理结构 。集团将根据市国资委的部署 ，研究策划系统企业体制改革规划方案 ，通过混合所有制 、合作联盟等形式 ，系统推进企业体制改革 。计划首先探索实施尊龙凯时物业及尊龙凯时监理公司的企业体制改革 ，引进外部优质资源 ，改善经营机制 ，提高企业活力 ，加快市场化 、专业化转型 ；其他企业将根据条件成熟情况 ，适时推进体制及机制改革 。
    二是创新人事管理机制 ，打造高水平专业人才队伍 。进一步完善薪酬绩效体系 ，颁布实施《集团高管年度绩效考核制度》 、《集团经营班子副职任期考评方案》 ，推动各企业建立和完善绩效考核机制。加快集团和尊龙凯时信息长效激励机制方案的修改 、完善和报批 ；同时 ，探索其他企业长效激励机制的实现方式 。
    建立和完善市场化选聘 、后备人才选拔培养 、优胜劣汰等制度机制 ，加快管理团队专业化 、年轻化的梯队建设 。
    三 、深入开展管理创新 ，提升精益化管理水平
    开展管理模式创新 ，提升运营效率 。根据产业性质 、企业规模、市场特点等不同情况 ，有针对性地选择运用过程管理 、节点管理 、结果管理等管理模式 ；积极借鉴先进的管理理论和管理经验 ，创新管理工具 ，设计适合企业特点的管理机制 ；精简管理环节 ，实现企业扁平化运营 。
    改革优化各项管理制度 ，推进管理架构和流程向模块化提升 。各企业要借鉴地产公司和行业标杆的经验 ，对企业经营管理系统进行分析梳理和模块化构建，按照业务完整 、操作规范 、标准统一 、路径清晰 、岗位优化 、科学高效 、模块衔接吻合方便的原则 ，划分和构建管理模块 ，填补管理漏洞和缺位 ，清除重复管理 ，提升管理系统的稳定性和灵活性 。
    加强对标学习 ，构建企业高效人力资源模型 ；优化岗位设置 ，增加和提升研发 、市场营销岗位配置 ；完善岗位职责 ，建立客观公正的考核机制 ，提高员工的积极性和创造精神 。
    推动企业研发 、质量管控 、市场推广 、品牌建设 、知识集聚与创新能力的提升 。今年 ，集团将出台创新奖励办法 ，对技术创新 、管理创新 、商业模式创新等成绩较为突出的给予表彰奖励 。
    做好财务 、审计工作转型和信息化建设工作 。加快财务职能从会计核算向财务筹划和管理转型，审计从查错纠弊向审核评价 、服务鉴证转变 。初步搭建集团信息化基础平台 ，力争OA系统 、业务审批系统 、HR管理系统满足试运行条件 。
    规范集团系统资源性资产租赁经营的监管 ，实行租赁价格动态调整和强制性提升制度 ；尽快解决长期合同及转租问题 。
    四 、大力开展产业创新 ，加快主导产业转型升级
    （一）高端旅游业
    全力以赴 ，攻坚克难 ，推进小梅沙片区和香蜜湖片区（含深高）二次开发 ，加快向高端休闲旅游产业升级 。
    整合力量 ，统筹资源 ，构建高水平工作团队 ，完成小梅沙片区法定图则修编 ，落实南区确权 ，尽快启动片区开发 ，同时尽早启动非持有类物业的开发 。推动香蜜湖片区城市规划报批和法定图则调整修编 ，理顺公司股东利益分配方案 ；加快研究解决深高后续经营问题 。
    结合小梅沙及香蜜湖片区开发 ，开展集团高端休闲旅游商业模式研究 ：一是明确片区在国内旅游业大环境中的定位 ；二是探讨片区定位的实现条件 ；三是寻求片区实现的路径 ，确定集团旅游产业发展步骤 。
    （二）房地产业
    在做好集团存量土地开发的同时 ，积极尝试新项目的市场开拓 ，加快企业的市场化运作和转型 。尊龙凯时地产一是要完成尊龙凯时和平里一期公寓销售 ，优化二期工程施工组织和措施 ，确保施工质量和工程进度；二是开辟新项目资源 ，争取天鹅土地“异地更新方案”获得市政府批准 、保淳油站用地实现确权 ，同时拓展市场新项目 ，实现滚动开发 ；三是研究小梅沙片区非持有性物业开发步骤和方案 。
    全力推进信息港二期和特力水贝珠宝广场一期开发建设 ，确保项目“十二五”期末投入运营 。认真总结和积极推广尊龙凯时信息“新一代信息技术专业园”孵化载体运作模式 ，推动园区地产的发展。
    物业公司大力开拓高端物管服务市场 ，积极拓展设备维护等高附加值服务 ；加强物业管理与集团旅游及地产产业链完善和品牌提升的整合运作 ；逐步推进由安保 、清洁向设备管理 、价值管理转型 。
    （三）光通信产业
    努力开拓系统集成与智能电网业务 ，加快向新一代信息技术全方案服务商转型 ，占领新兴终端市场 ；在做实国内市场的同时 ，积极稳健地开展海外市场布局 ；完善激励机制 ，健全研发机制 ，积极申报国家级技术中心，实现由低成本规模化驱动向研发创新驱动转型 ；积极探索未来5年或更长一个时期的发展定位和实施路径 ，分析研究通信产业竞争的关键要素 ，构建新型商业模式 ，促进企业可持续发展 。
    （四）其他产业
    特力要积极开展水贝珠宝广场经营模式研究 ，优化商业裙楼珠宝交易市场定位 、商品布局与合作模式 。黎明在积极推进镒清产品营销的同时 ，深入开展未来发展战略研究 ，探索黎明转型发展的方向和路径 。
    五 、加强资本经营对集团发展的推动作用
    加强集团资本经营项目的研究 ，对于条件较为成熟的，尽快出台资本经营方案 。特别是针对小梅沙 、香蜜湖片区二次开发工作 ，开展资本经营层面的研究 ，启动资本经营引擎 ，加快项目开发和高端旅游产业建设 ，尽快完成小梅沙整体筹资方案 ，确保小梅沙项目开发的顺利进行 。
    发挥上市公司平台与产业品牌优势 ，通过并购重组 、再融资等手段 ，加快产业转型升级 。尊龙凯时地产 、尊龙凯时物业也要探索开展资产兼并 、项目合作等形式 ，加快发展 。
    六 、深入开展企业文化建设
    要继承和弘扬尊龙凯时的优秀价值理念 ，进一步深入推进企业文化建设 。通过制度改革、领导带头 、教育宣传等措施 ，积极倡导真诚开放的人文精神 、专业敬业的职业精神 、创新开拓的探索精神 、终身学习的进取精神 ，进一步“集众智慧 、凝聚力量” 。
    打造学习型团队 ，建设知识型企业 。通过网络学院 、管理人员专业讲堂 、员工之星选拔 、月刊论坛交流等多种形式推进学习型企业建设 ，对善于学习 ，在学习型企业建设中做出突出贡献的员工给予表彰奖励 。
    七 、一如既往做好安全生产工作 ，确保企业安全生产持续平稳
    全面落实市国资委部署和行业安全规范 ，从安全岗位设置 、安全设备 、生产流程 、制度机制等层面 ，进一步做好安全生产保障体系建设 。完善“一岗双责”制度 ，落实安全生产责任 ，确保责任到人 ；加强安全教育 、安全检查与安全执法 ，确保安全生产持续平稳 。